Høring – hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer (PEP)
Nyhet | Dato: 08.11.2023 | Finansdepartementet
Finansdepartementet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer (PEP). Forslaget skal legge til rette for å utarbeide en liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP, noe som vil bidra til forutsigbarhet for rapporteringspliktige, PEP-er og PEP-ers nærstående ved anvendelsen av hvitvaskingsloven.
Finansdepartementet arbeider med å utarbeide en liste over stillinger og verv som i Norge gir status som PEP. I arbeidet har departementet blant annet sett behov for at hvitvaskingslovens definisjon av PEP justeres for å ta høyde for at alle relevante stillinger og verv kan inkluderes på listen uten at det oppstår en tilsynelatende motstrid mellom listen og definisjonen i hvitvaskingsloven.
Høringsnotatet inneholder nærmere informasjon om de vurderingene som inngår i arbeidet med listen, men selve listen vil høres og fastsettes på et senere tidspunkt. Å utarbeide en slik liste er et krav i EUs femte hvitvaskingsdirektiv.
Høringsfristen er 20. desember 2023.