Nye medlemmer oppnevnt til Kontrollutvalget
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Finansdepartementet
Nyhet | Dato: 15.12.2016
Finansdepartementet oppnevnte 14. desember 2016 nye medlemmer til Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med ØKOKRIMs behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.
Innenfor dette området har Kontrollutvalget tre hovedoppgaver:
- Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) banker og andre rapporteringspliktige sender inn til ØKOKRIM.
- Kontrollutvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs pålegg overfor en bank eller en annen rapporteringspliktig om ikke å gjennomføre en transaksjon som utløser undersøkelsesplikt.
- Kontrollutvalget skal føre kontroll med at ØKOKRIM oppfyller plikten til å slette opplysninger de mottar i MT-rapporter senest fem år etter opplysningene ble registrert hos ØKOKRIM med mindre det i løpet av denne tiden er registrert nye opplysninger, eller det er foretatt etterforsknings- eller rettergangsskritt mot den opplysningene gjelder.
Kontrollutvalget består av følgende medlemmer:
- Advokat Randi Birgitte Bull, Oslo (leder)
- Advokat Jan Roald Heiberg, Oslo (medlem)
- Seniorrådgiver Nils Henrik Heen, Krokkleiva (medlem)
- Advokat Secilie Tveøy, Oslo (varamedlem)
Seniorrådgiver Eyvinn Rudjord Helgevold (Finansdepartementet) er sekretær for Kontrollutvalget.