Utvalgte hurtiglenker

    EØS-notatbasen

    Påføring av Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

    Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/.... av ..... om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal til tabellen i punkt I i vedlegget

    Commission Delegated Regulation (EU) 2021/… of … on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Burkina Faso, Cayman Islands, Morocco and Senegal to the table in point I of the Annex

    EØS-notat | 06.07.2021 | EØS-notatbasen

    Sakstrinn

    1. Faktanotat
    2. Foreløpig posisjonsnotat
    3. Posisjonsnotat
    4. Gjennomføringsnotat

    Opprettet 02.07.2021

    Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

    Dato sist behandlet i spesialutvalg:

    Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

    Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

    Kapittel i EØS-avtalen:

    Status

    Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten må innlemmes etter vedtakelse og publisering raskt innlemmes i EØS-avtalen.

    Sammendrag av innhold

    Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal.

    Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak dersom kunden eller reelle rettighetshavere av kunden er etablert i statene som foreslås listeført. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser. 

    Merknader
    Rettslige konsekvenser

    Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

    Økonomiske og administrative konsekvenser

    Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

    Sakkyndige instansers merknader

    SU finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

    Vurdering

    Andre opplysninger

    Nøkkelinformasjon

    Institusjon: Kommisjonen
    Type rettsakt: Forordning
    KOM-nr.:
    Basis rettsaktnr.: 2015/849

    Norsk regelverk

    Høringsstart:
    Høringsfrist:
    Frist for gjennomføring:
    Til toppen