Endringer i listen over høyrisikoland i vedlegg til hvitvaskingsdirektive
Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2024 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 med hensyn til å legge til Kenya og Namibia i tabellen i punkt I i vedlegget og slette Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda og De Forente Arabiske Emirater fra tabellen
Commission Delegated Regulation (EU) …/… of 14 March 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as regards adding Kenya and Namibia to the table in point I of the Annex and deleting Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda and the United Arab Emirates from that table
EØS-notat | 26.04.2024 | EØS-notatbasen
Sakstrinn
- Faktanotat
- Foreløpig posisjonsnotat
- Posisjonsnotat
- Gjennomføringsnotat
Opprettet 11.04.2024
Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
Dato sist behandlet i spesialutvalg:
Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester
Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester
Status
Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert med at Kenya og Namibia legges til og Barbados, Gibraltar, Panama, Uganda og De Forente Arabiske Emirater tas av listen over tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system. Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket vil ikke lenger plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10 dersom kundeforhold eller transaksjoner involverer disse statene. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Den materielle bestemmelsen er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. Oppdateringen må inntas i hvitvaskingsforskriften § 4- 10.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Bestemmelsene forventes å ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.
Sakkyndige instansers merknader
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering
Andre opplysninger
Nøkkelinformasjon
| Institusjon: | Kommisjonen |
| Type rettsakt: | Forordning |
| KOM-nr.: | KOM(2024)1754 |
| Rettsaktnr.: | |
| Basis rettsaktnr.: | |
| Celexnr.: |
EFTA-prosessen
| Dato mottatt standardskjema: | 08.04.2024 |
| Frist returnering standardskjema: | |
| Dato returnert standardskjema: | |
| EØS-relevant: | Ja |
| Akseptabelt: | Ja |
| Tekniske tilpasningstekster: | Nei |
| Materielle tilpasningstekster: | Nei |
| Art. 103-forbehold: | Nei |
Norsk regelverk
| Endring av norsk regelverk: | Ja |
| Høringsstart: | |
| Høringsfrist: | |
| Frist for gjennomføring: |