1 Vedtekter for Avinor AS
(17. juni 2003)
§1
Selskapets firma er Avinor AS.
§2
Selskapets forretningskontor er i Oslo.
§3
Selskapet skal eie, drive og utvikle luftfartsanlegg ved å legge til rette for sikker og effektiv luftfart, yte tjenester innen samme område og annen virksomhet som bygger opp under foretakets hovedvirksomhet, herunder kommersiell utvikling av virksomheten og lufthavnområdene. Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med.
Selskapet skal utføre samfunnspålagte oppgaver i henhold til lovgivning, konsesjon m.v., herunder planlegging og utredning innenfor luftfartssektoren og beredskapsoppgaver.
§4
Selskapets aksjekapital er NOK 5.400.100.000 fordelt på 540.010 aksjer á NOK 10.000. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.
§5
Styret skal etter generalforsamlingens beslutning bestå av fra 7 til 10 medlemmer.
Fem, eventuelt seks, styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes tjenestetid er to år.
§6
To, eventuelt tre, styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven om de ansattes representasjon i selskapets styre med tilhørende forskrift. I den utstrekning det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6–35 annet ledd, skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjonen som følger av forrige punktum, jf aksjeloven § 6–4 tredje ledd.
§7
Selskapets firma tegnes i fellesskap av styreleder og et styremedlem.
§8
Styret tilsetter selskapets daglige leder og fastsetter tilsettingsvilkårene.
§9
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
§10
Styret skal forelegge for samferdselsministeren alle saker som antas å være av vesentlig samfunnsmessig eller prinsipiell betydning, herunder saker om hel-/delprivatisering av basisvirksomhet.
Styret skal hvert år legge frem for samferdselsministeren en plan for virksomheten med datterselskaper, som omfatter følgende forhold:
Konsernets hovedvirksomhet de kommende år, herunder større omorganiseringer, videreutvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye.
Konsernets økonomiske utvikling, herunder utviklingen i luftfartsavgiftene.
Konsernets investeringsnivå, herunder tilpasning av infrastrukturen til statens kjøp av flyrutetjenester.
Styret skal forelegge for samferdselsministeren vesentlige endringer i slike planer som tidligere er forelagt samferdselsministeren.
Samferdselsministeren vurderer selv hvorvidt han/hun ønsker å realitetsbehandle en sak.
§11
Langsiktige lån til finansiering av anleggsmidler kan bare tas opp innenfor en ramme som sikrer at konsernets egenkapital ikke underskrider 40 prosent av summen av konsernets til enhver tid bokførte rentebærende langsiktige lån og egenkapital. Ved inngåelse av langsiktige finansieringsavtaler kan det ikke stilles pant i enkelte eiendeler i Avinor AS, Oslo Lufthavn AS eller andre datterselskaper som inngår i konsernets basisvirksomhet. Konsernets samlede rentebærende langsiktige lån kan ikke overskride 10,5 milliarder kroner.
§12
Prinsippene i mållova skal følges så langt råd er, men likevel slik at det ikke utgjør noen ulempe av betydning i forhold til private konkurrenter.