9 Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger

9.1 Gjeldende rett

Det er fastsatt bestemmelser om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger i finansvl. § 2-17a. Det er gitt nærmere regler om utvalgets oppdrag og saksbehandling i forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger. Utvalgets oppgaver er bl.a. å foreta en personvern- og rettssikkerhetsmessig kontroll av ØKOKRIMs behandling av de opplysninger de mottar etter rapporteringsplikten i finansvl. § 2-17.

9.2 Arbeidsgruppens forslag

Arbeidsgruppen foreslår at kontrollutvalgets virksomhet videreføres, jf. lovutkastet § 12. Det uttales om forslaget:

«Etter arbeidsgruppens vurdering må Kontrollutvalgets sammensetning vurderes nærmere, bl.a. av hensyn til nye grupper rapporteringspliktige og reglene om terrorfinansiering. Arbeidsgruppen legger til grunn at Finansdepartementet vurderer dette i forbindelse med oppnevning av Kontrollutvalget.

Det foreslås enkelte tekniske endringer i bestemmelsene. I lovforslaget § 15 første ledd nr. 12 forslås det at departementet i forskrift kan fastsette nærmere regler om oppgavene og saksbehandlingen til Kontrollutvalget for rapportering til ØKOKRIM. Det legges videre til grunn at det må foretas en gjennomgang av forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger.»

9.3 Høringsinstansenes merknader

Ingen av høringsinstansene har gitt merknader til forslaget.

9.4 Departementets vurdering

Departementet er enig i at Kontrollutvalgets virksomhet videreføres. Utvalgets kontrollvirksomhet bidrar til økt trygghet for korrekt behandling av de innrapporterte opplysningene. På bakgrunn av at kretsen av rapporteringspliktige utvides, samt at plikten til å rapportere er utvidet til å omfatte mistanke om terrorfinansiering, antas at det vil bli sendt flere meldinger til ØKOKRIM. Som følge av dette vil utvalgets virksomhet bli utvidet. Departementet legger stor vekt på at kontrollutvalget vil kunne foreta en personverns- og rettssikkerhetsmessig kontroll av ØKOKRIMs behandling av mottatte opplysninger, også i forhold til meldinger for nye rapporteringspliktige. Departementet antar at nærmere regler om oppgavene og saksbehandlingen til Kontrollutvalget kan gis i forskrift. Det vises til lovforslaget § 14.